公司組織
透過明確的公司組織架構，員工可清楚理解職責與目標，增進資源運用效益，並推動企業穩定發展。
一、公司基本資料
| 公司名稱 | 巨宇翔股份有限公司 |
| 英文公司名稱 | CHU YU HSIANG CO.,LTD |
| 設立日期 | 2018年10月05日 |
| 產業類別 | 觀光事業 |
| 掛牌類別 | 興櫃 |
| 證券代碼 | 2760 |
| 董事長 | 許維翔 |
| 總經理 | 蔡政豪 |
| 總公司登記地址 | 台中市西屯區惠中路一段88號21樓之2 |
| 電話號碼 | (04) 2253-0011 |
| 傳真號碼 | (04) 2253-2200 |
二、組織
組織圖
三、董事會
壹、董事會職權
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
貳、董事會成員及簡歷
| 職稱 | 國籍或 註冊地 |
姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 中華民國 | 許維翔 | 東海大學企管碩士 | VISION & TRIUMPH COMPANY LIMITED、Ding Tea Corporation、 旺股(股)公司、昇晏(股)公司、立宇翔(股)公司及巨羽翔(股)公司、 財團法人臺中市私立巨美社會福利慈善事業基金會：董事長 |
| 董事 | 中華民國 | 旺股(股)公司 代表人：林照洋 |
逢甲大學學士 | 建嘉國際(股)公司董事長 麗明營造(股)公司董事 立富實業(股)公司董事長 泓創綠能(股)公司董事 羽田生物農業(股)公司董事 沅泰環保科技(股)公司董事 鮮綠農業科技(股)公司監察人 |
| 董事 | 中華民國 | 古俊輝 | 東海大學高階經營管理碩士 緯麒國際科技有限公司總經理 |
新京美實業有限公司總經理 原亞建設(股)公司監察人 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 林勝結 | 中正大學企業管理碩士 | 萬泰聯合會計師事務所—所長 元創機密車業(股)公司董事 金澤金屬科技(股)公司監察人 坦前科技(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 張凱鑫 | 東海大學法律學院博士 | 東海大學法律學院助理教授 鑽全實業股份有限公司獨立董事 伽葟檚前瞻顧問有限公司代表人 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 簡淑華 | 雲林科技大學管理博士 | 臺中科技大學保險金融管理系教授 豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 謝禮陽 | 中山大學財務管碩士 比利時聯合銀行台中分行經理 星展(台灣)銀行副總裁 |
遠智證券股份有限公司業務資深協理 |
參、董事會多元化及獨立性：
(1) 董事會多元化
本公司董事會7名董事成員中有1位女性董事。本公司期許董事成員組成具有產業專業、營運專長、甚至是性別多元性之目標。現任之董事成員亦具豐厚財務會計背景、法律背景及產業相關經驗，董事會多元性目標已初步達成。
本公司現任董事會由7位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 獨立董事席次逾董事席次三分之一 | 達成 |
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
| 董事會成員至少包含一席女性董事 | 達成 |
| 獨立董事任期未逾3屆 | 達成 |
| 適足多元之專業知識與技能 | 達成 |
(2) 董事會獨立性
本公司董事會7名董事成員，其中獨立董事4名，占董事成員比率為57%，獨立董事已符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」獨立性資格要求。本公司董事成員皆未有公司法第30條之情事。
四、功能性委員會
為強化公司治理並加強董事會職能管理，本公司於董事會轄下設置有2個功能性委員會，分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」。
(一) 審計委員會相關之運作管理情形，係本公司「審計委員會組織規程」辦理。
審計委員會會議召開情形及委員出席情形，請參閱本公司各年度年報。
本屆任期：2023.6.29 ~ 2026.6.28
1、審計委員會成員：
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 召集人 | 林勝結 |
| 委員 | 張凱鑫 |
| 委員 | 簡淑華 |
| 委員 | 謝禮陽 |
(二) 薪資報酬委員會
為協助董事會監督董事、經理人績效評估及公司整體之薪酬政策，使薪酬制度更趨透明公平化，設立薪資報酬委員會。
相關之運作管理情形，係依本公司「薪酬委員會組織規程」辦理。
薪資報酬委員會會議召開情形及委員出席情形，請參閱本公司各年度年報。
1、成員資料
本公司已於2023年8月11日經董事會通過聘任4位薪資報酬委員，任期自董事會聘任4位薪資報酬委員後開始生效起算至 2026年 6 月 28 日同本屆董事會任期截止日，薪資報酬委員名單下表：
| 職稱 | 姓名 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---|---|---|
| 召集人 | 林勝結 | 0 |
| 委員 | 張凱鑫 | 1 |
| 委員 | 簡淑華 | 0 |
| 委員 | 謝禮陽 | 0 |
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